证券代码：603360           证券简称：百傲化学           公告编号：2020-008



                   大连百傲化学股份有限公司

             第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第十一次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2020 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，其中现场出席 4 人，通讯出席 3 人，委托出席 1 人，会议由董事
刘海龙先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公
司 2019 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司 2019 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二） 审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》。

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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三） 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告〉的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事发表了同意的独立意见。

    （五）审议通过《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事发表了同意的独立意见。

    （六）审议通过《关于〈2019 年度独立董事述职报告〉的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （七）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告〉的议
案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （八）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。

    董事会同意以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税）,合计派发现金股利
112,005,600.00 元;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后股本总
数由 186,676,000 股增至 261,346,400 股。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事发表了同意的独立意见。

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    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

    董事会同意 2020 年度独立董事津贴标准为 7 万元/年（税前），除在公司担
任经营职务的非独立董事和监事外，其他非独立董事和监事不在公司领取薪酬；
2020 年度公司高级管理人员基本薪酬以 2019 年度标准上浮 5%。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于聘用 2020 年度财报审计机构和内控审计机构的议案》。

    董事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所为公司 2020
年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2020-011）

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事经过事前认可，并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    董事会同意公司向银行等金融机构申请不超过 60,000 万元的综合授信，并
授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    董事会同意公司使用最高额不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买银行、
信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。


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    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十三）审议通过《关于投资建设松木岛分公司异噻唑啉酮系列产品三期
项目的议案》。

    董事会同意公司投资建设松木岛分公司异噻唑啉酮系列产品三期项目，具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于投资建设松木岛分公司
工业杀菌剂三期项目的公告》（公告编号 2020-012）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （十四）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

   公司董事李喆先生因工作调整原因申请辞去第三届董事会董事职务，公司控
股股东大连通运投资有限公司推荐刘岩先生为第三届董事会董事候选人，董事会
经过审查，同意向股东大会提名刘岩先生为第三届董事会董事候选人。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于提名第三届董事会非独立董
事的公告》（公告编号 2020-014）。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    独立董事发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

   根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2020 年 4 月 10 日下午
14：00 在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开
2019 年年度股东大会。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、报备文件

   《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》


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特此公告。




                 大连百傲化学股份有限公司董事会

                               2020 年 3 月 20 日




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