证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2020-013



                   大连百傲化学股份有限公司

                      关于补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李喆先生因工作调
整原因辞去公司董事会秘书和第三届董事会董事职务（详见公司于 2020 年 2 月
15 日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》，公告编号 2020-007）。为保证公
司董事会规范运作，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提名第三届
董事会非独立董事的议案》，经大连通运投资有限公司提名，公司提名委员会审
核，同意补选刘岩先生为公司第三届董事非独立董事候选人（简历附后），并将
该议案提交公司股东大会审议。

    公司独立董事对补选非独立董事候选人发表独立意见如下：

    公司本次提名非独立董事候选人的提名、审议和表决程序适合《公司法》和
《公司章程》的规定。被提名人刘岩先生的任职资格符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等
法律、法规的要求，我们同意提名刘岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人，并将该议案提交股东大会审议。




    特此公告。

                                        大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                       2020 年 3 月 20 日




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附件：刘岩先生简历

    刘岩先生：1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
曾任丹东银行大连分行客户经理、盛京银行大连分行公司业务部项目经理、大连
傲视化学有限公司销售部销售，现任大连通运投资有限公司执行董事、大连百傲
化学股份有限公司证券部副经理。




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