证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2020-035



                   大连百傲化学股份有限公司

           第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第十四次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有
关规定，表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》。

    同意对外报出《公司 2020 年第三季度报告》。《公司 2020 年第三季度报告》
的具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司
2020 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二） 审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司申请授信额度提供担
          保额度的议案》。

    同意公司为子公司沈阳百傲化学有限公司（以下简称“沈阳百傲”）拟向银
行申请授信额度事宜提供不超过人民币 10,000 万元的担保，公司担保金额以实

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际发生额为准，上述拟担保额有效期为董事会批准之日起至 2021 年 6 月 30 日止，
并授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件。具体内
容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于公司为合并报
表范围内子公司申请授信额度提供担保额度的公告》（公告编号 2020-036）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。

                                          大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                        2020 年 10 月 30 日




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