证券代码：603360         证券简称：百傲化学          公告编号：2021-014


                   大连百傲化学股份有限公司

          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《大连百傲化学股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于 2021 年 3 月 30 日召
开的第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会董事候
选人的议案》，同日召开的第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提
名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交 2020 年年
度股东大会审议，现将本次董事会、监事会换届选举的情况说明如下：

    一、董事会换届选举情况

    根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，提
名刘宪武先生、王文锋先生、袁义祥先生、刘海龙先生、杨杰先生、刘岩先生
为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；提名刘永泽先生、
刘晓辉先生、袁俊杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件 1）。

    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    二、监事会换届选举情况

    根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组
成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名黄越
先生、杨晓辉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件 2）。
    经公司 2020 年年度股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代
表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    三、其他情况说明

    （一）独立董事候选人刘永泽先生为会计专业人士。公司已向上海证券交
易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上海证券交易所对独立董
事候选人任职资格无异议的审核结果。

    （二）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届董事会、
第四届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司后
续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事。

    （三）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代
表监事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

    （四）在完成换届选举之前，公司第三届董事会、第三届监事会成员仍将
根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行董事、监事职责。

    特此公告。

                                       大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                      2021 年 3 月 31 日




附件 1：第四届董事会董事候选人简历
附件 2：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
附件 1：第四届董事会董事候选人简历

（1）非独立董事候选人简历

    刘宪武先生，1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学位，
公司实际控制人。曾任通化制药厂任技术员，大连通运化工有限公司董事长，大
连百傲化学有限公司董事长；现任公司股东大连通运投资有限公司总经理，公司
第三届董事会董事长。

    王文锋先生：1963 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕
士学位。曾任中国工商银行大连市分行科员、业务部经理，华夏银行大连市分行
处长、部门总经理；现任公司股东大连三鑫投资有限公司执行董事，公司第三届
董事会副董事长。

    袁义祥先生：1963 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕
士学位。曾任南京熊猫集团有限公司财务处副处长，中国华录集团有限公司计财
部副部长，中国华录松下电子信息有限公司副总会计师兼管理部副部长，中国华
录集团有限公司总会计师、总经理。现任公司股东大连三鑫投资有限公司监事，
公司第三届董事会董事。

    刘海龙先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、本
科学历。曾任大连金光化工厂任车间主任，大连绿源药业有限公司副总裁。现任
宁波百化创新投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司第三届董事会董事兼
总经理。

    杨杰先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级
工程师。曾任伊春市建委秘书，大连化工研究设计院研究员，大连绿源药业有限
公司总裁助理兼安环部经理。现任公司第三届董事会董事兼副总经理。

    刘岩先生：1988 年出生，大学本科学历，无境外永久居留权。曾任丹东银
行大连分行客户经理、盛京银行大连分行公司业务部项目经理、大连傲视化学有
限公司销售部销售；现任中触媒新材料股份有限公司董事，大连百傲化学股份有
限公司第三届董事会董事、董事会秘书、证券部副经理。
（2）独立董事候选人简历

    刘永泽先生，1950 年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师。
曾任东北财经大学会计学院院长，大连港股份有限公司独立董事，辽宁聚龙金融
设备股份有限公司独立董事，沈阳机床股份有限公司独立董事，大通证券股份有
限公司独立董事。现任东北财经大学教授，博士生导师，中国内部控制研究中心
主任，中国会计学会副会长，中国会计学会会计教育专业委员会主任，北京艾图
内控咨询有限公司董事，联美量子股份有限公司独立董事，大连热电股份有限公
司独立董事，深圳亚联发展科技股份有限公司独立董事，中航国际控股有限公司
监事。

    刘晓辉先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工
程师。曾任大连市审计局科员，大连证监局科员，大连友谊集团股份有限公司副
总经理，辽宁时代万恒股份有限公司独立董事；现任辽宁成大生物股份有限公司
独立董事，大连聚金科技有限公司执行董事兼总经理。

    袁俊杰先生， 1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任湖
南中南制药厂技术员，中化宁波进出口有限公司副总经理。现任中国国际贸易促
进会宁波化工分会会长、宁波洪大进出口有限公司总经理兼执行董事。
附件 2：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    黄越先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国
民主同盟盟员。曾任大连石油化工公司有机合成厂研究所工程师，日本住友商
事（大连）化工部副经理，现任本公司销售部副部长。

    杨晓辉女士：1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，曾任营口金桥工艺品有限公司跟单部组长，2010 年加入大连百傲化学股份
有限公司，现任本公司销售部副部长。