证券代码：603360         证券简称：百傲化学           公告编号：2021-029


                     大连百傲化学股份有限公司

               第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第二次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，
表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《大连百傲化学股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，经
公司 2020 年年度股东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的
授予条件均已满足，同意确定 2021 年 4 月 28 日为首次授予日，向符合条件的
64 名激励对象授予 552.00 万股限制性股票，授予价格为 7.36 元/股。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化学股
份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-031）。

    公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司独立董事关于
向激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票

    关联董事刘海龙、杨杰回避表决。

    特此公告。

                                          大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                           2021年4月29日