证券代码：603360            证券简称：百傲化学        公告编号：2021-034

                   大连百傲化学股份有限公司

              第四届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会
第三次会议通知于2021年5月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021
年5月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议
由监事黄越先生主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》
    监事会认为：公司董事会根据2020年年度股东大会的授权对公司2021年限
制性股票激励计划首次授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意2021年限制性股票激励计划首次授予价格由7.36元/股调整为6.76元/
股。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲
化学股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》
（公告编号：2021-035）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    特此公告。
                                       大连百傲化学股份有限公司监事会
                                                        2021年5月27日