证券代码：603360           证券简称：百傲化学          公告编号：2021-033

                    大连百傲化学股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第三次会议通知于2021年5月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2021年5月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，

会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表
决结果合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议
案》
    2021 年 5 月 26 日公司披露了《大连百傲化学股份有限公司 2020 年年度权
益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 261,346,400 股扣减
回购的库存股 11,107,522 股后的 250,238,878 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 6.00 元（含税）。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对
象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股

份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
    据此，公司董事会同意2021年限制性股票激励计划首次授予价格由7.36元/股
调整为6.76元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《大连百傲化
学股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公
告编号：2021-035）。
    公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，北京德恒律师事务所
出具了《北京德恒律师事务所关于大连百傲化学股份有限公司调整2021年限制性
股票激励计划首次授予价格的法律意见》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票
    关联董事刘海龙、杨杰回避表决。
    特此公告。




                                         大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                          2021年5月27日