证券代码：603360           证券简称：百傲化学         公告编号：2022-009


                   大连百傲化学股份有限公司

  关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
        被担保人名称：沈阳百傲化学有限公司（以下简称“沈阳百傲”）。
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为沈阳百傲提供
        不超过人民币 1,000 万元的担保额度；截至公告日，公司已为沈阳百傲
        提供担保的余额为 2,786,352.00 元。
        本次担是否有反担保：无。
        对外担保逾期的累计数量：0 元。

    一、担保情况概述

    为满足大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司沈阳
百傲经营发展需要，2022 年度，沈阳百傲拟继续向银行等金融机构进行债务融
资，公司预计为沈阳百傲提供不超过人民币 1,000 万元的担保，担保金额以实际
发生额为准，同时授权公司董事长在此担保额度内予以确认并签署担保协议等相
关文件，授权期限自董事会审议通过之日起不超过 1 年。
    公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于预
计 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》，同意上述对外担保事项；公司独
立董事就上述对外的担保事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股
票上市规则》及公司章程的相关规定，本次担保事项在公司董事会权限范围之内，
无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：沈阳百傲化学有限公司
    注册地点：辽宁省沈阳市沈阳化学工业园

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    法定代表人：刘宪武
    经营范围：生产化工产品添加剂（需前置审批项目除外）（依法须经批准
                的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    2021 年度，沈阳百傲经审计的资产总额为 347,751,419.92 元，负债总额为
205,506,036.53 元，其中：银行贷款总额 0 元，流动负债总额 170,096,325.42
元 ， 净 资 产 142,245,383.39 元 ， 营 业 收 入 36,892,658.58 元 ， 净 利 润 -
42,113,799.56 元。
    2022 年第一季度，沈阳百傲资产总额为 360,170,181.71 元，负债总额为
225,297,988.14 元，其中：银行贷款总额 0 元，流动负债总额 190,508,288.69
元，净资产 134,872,193.57 元，营业收入 9,437,258.73 元，净利润-7,373,189.82
元。
    与公司关系：公司持有沈阳百傲 100%股权，沈阳百傲为公司的全资子公司。

       三、担保协议的主要内容

    截止目前，公司尚未就上述担保计划签署有关担保协议，将根据沈阳百傲具
体融资需求确定实际担保金额，实际担保金额在公司董事会批准的担保额度范围
内与金融机构协商，具体担保金额、期限和协议内容等以最终签署的相关担保协
议为准。

       四、董事会意见

    公司董事会经认真审议，一致同意公司就沈阳百傲申请授信额度事项提供不
超过人民币 1,000 万元的担保额度。本次申请授信额度事项为日常经营所需，其
提供担保的额度是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监
会相关规定及公司章程相违背的情况。

       五、独立董事意见

    独立董事一致认为：沈阳百傲为公司的全资子公司，公司对其拥有控制权，
能够有效地控制和防范风险。沈阳百傲资信良好，本次担保行为能够保证该子公
司资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不利影响。



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    六、监事会意见

    同意公司 2022 年度继续为全资子公司沈阳百傲化学有限公司在银行等金融
机构进行债务融资提供担保，预计担保总额不超过 1,000 万元。本次申请授信额
度事项为日常经营所需，其提供担保的额度是在公司可控范围之内，不会损害公
司利益，不存在与中国证监会相关规定及公司章程相违背的情况。

    七、累积对外担保的数量及逾期对外担保数量

    截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,786,352.00 元，全部为
公司对全资子公司提供担保，占公司 2021 年度经审计净资产的 0.27%。公司不
存在对外担保逾期的情况。


    特此公告。



                                        大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 26 日




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