证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2022-006



                   大连百傲化学股份有限公司

            第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监
事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议
于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席黄越先生主持。会议召开程序及出席监事人
数符合有关规定，表决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关
规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《公司 2021 年年度报告及其
摘要》后，发表审核意见如下：

    1、《公司 2021 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的
要求；

    2、《公司 2021 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证


                                     1
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度
的经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大
连百傲化学股份有限公司 2021 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交
易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的
《大连百傲化学股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二） 审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

    监事会根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式》之附件《第一百零一号上市公司季度报告》和《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，在全面了解和认真审核董事会编
制的公司 2022 年第一季度报告后，发表审核意见如下：

    1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

    2、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第一季
度的经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与 2022 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

    监事会认为公司 2022 年第一季度报告要所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布《大连百傲化学股份有
限公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （三） 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    同意《2021 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    同意公司《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （五） 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为，公司本次利润分配方案，即公司 2021 年度不进行现金分红，
不送红股，不进行资本公积转增股本，充分考虑了公司实际情况和未来资金需
求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合中国证监
会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，同意将其提交公司
股东大会审议。

    公司 2021 年度利润分配方案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2022-017）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （六） 审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

    同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

                                    3
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （七） 审议《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    2022 年度，监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得，
公司不另行向监事支付监事薪酬。

    因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

    （八） 审议通过《关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》。

    同意公司 2022 年度继续为全资子公司沈阳百傲化学有限公司在银行等金融
机构进行债务融资提供担保，预计担保总额不超过 1000 万元。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于预计 2022 年度对子公司提供担保额度公告》（公告编号：2022-
009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九） 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》


    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》等规定，鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》设定的第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，需对所有已授予限制
性股票的激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计 204.44 万股进行
回购注销，回购价格 6.76 元/股。另鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励
对象中 4 人已离职，不再具备激励对象资格,根据《激励计划》第十三章的相关
规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
回购价格为 6.76 元/股，回购股份数量 35.00 万股。公司关于本次回购注销 2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学

                                    4
股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-018）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十）审议通过《关于聘任 2022 年度财报审计机构和内控审计机构的议案》

    同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审
计机构和内部控制审计机构。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                         大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                           2022 年 4 月 26 日




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