证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2022-022



                   大连百傲化学股份有限公司

               第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第十次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2022 年 5 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事
8 名。本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，会议召开程序及出席董事人
数符合有关规定，表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

   （一） 审议通过《关于确认关联交易的议案》

    公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与设立产业并购基金
的议案》，公司拟使用自有资金与杭州乐辰投资管理有限公司、自然人龚诚共同
发起设立精细化工并购产业基金。宁波维询企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“宁波维询”）拟参与设立前述并购产业基金，货币出资 5,000 万元，并
购基金规模由 1.5 亿元增加至 2 亿元；因宁波维询的执行事务合伙人袁俊杰先
生为公司原独立董事，宁波维询为公司关联方，其与公司共同设立并购基金构
成关联交易。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份
有限公司关于拟参与设立产业并购基金的进展暨关联交易公告》（公告编号：
2022-023）。

    该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二） 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

    同意提名席伟达先生为公司第四届董事会独立董事候选人，席伟达先生任
期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。




                                         大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                        2022 年 5 月 6 日