证券代码：603360         证券简称：百傲化学        公告编号：2022-038



                   大连百傲化学股份有限公司

             第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

   大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监
事会第十次会议通知于2022年8月5日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于
2022年8月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席
监事3名，会议由监事会主席黄越先生主持。会议召开程序及出席监事人数符合
有关规定，表决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况


   本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

   根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司《2022年半年度报
告》及其摘要后，监事会发表审核意见如下：

   1、公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法
规的要求；

   2、公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022
年半年度的经营管理状况和财务状况；

   3、未发现参与《2022年半年度报告》及其摘要编制人员有违反保密规定的
行为。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限
公司2022年半年度报告》及《大连百傲化学股份有限公司2022年半年度报告摘
要》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二） 审议通过《关于增补公司监事的议案》

   鉴于公司监事黄越先生于2022年7月29日向公司提交了辞职申请，公司监事
会同意推选钟凌女士为公司第四届监事会非职工代表监事的候选人。钟凌女士
符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的
公司监事的任职资格，经公司股东大会审议通过后，其监事任期自公司股东大
会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （三） 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

   监事会同意公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并认
为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计
划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限
公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及《大连百傲化学股份有限公司
2022年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2022-042）。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    （四） 审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》

   监事会同意公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并认
为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本次激励计划的顺利实施，将进一
步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工
之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限
公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经出席股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    （五） 审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》

   监事会对公司《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核实，
认为：列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中
华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；不存在
根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激
励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范
围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公
司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
   公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励
计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   特此公告。


                                    大连百傲化学股份有限公司监事会
                                                     2022年8月16日