证券代码：603360         证券简称：百傲化学           公告编号：2022-047

                   大连百傲化学股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2022 年 8 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，会议由董事长刘宪武先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规
定，表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《大连百傲化学股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，经
公司 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计划》
规定的授予条件均已成就，同意确定以 2022 年 8 月 31 日为授予日，向符合条件
的 13 名激励对象授予 49.10 万股限制性股票，授予价格为 8.04 元/股。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公
司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-049）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上
海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    特此公告。

                                          大连百傲化学股份有限公司董事会
                                                             2022年9月1日