证券代码：603360           证券简称：百傲化学      公告编号：2022-057



                   大连百傲化学股份有限公司

          第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况


    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监
事会第十二次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式向全体监事发出，会
议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事
3名，会议由监事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关
规定，表决结果合法有效。

    二、监事会会议审议情况


    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《2022 年第三季度报告》

    监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易

所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度
报告》等相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2022年第
三季度报告后，发表审核意见如下：

    1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

    2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度

的经营管理状况和财务状况；
   3、未发现参与2022年第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限
公司2022年第三季度报告》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   （二） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限
公司监事会议事规则》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   特此公告。




                                      大连百傲化学股份有限公司监事会

                                                       2022年10月29日