证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2022-062



                   大连百傲化学股份有限公司

           第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第十五次会议的通知于 2022 年 12 月 29 日以电子邮件、电话等方式向全体董
事发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，会议于 2022
年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
本次会议由董事长刘宪武先生召集并主持，会议召开程序及出席董事人数符合
有关规定，表决结果合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于调整子公司沈阳百傲化学有限公司股权转让方案的
议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限
公司关于出售子公司股权进展暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2022-
061）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （二） 审议通过《关于出售子公司股权被动形成财务资助的议案》

    沈阳百傲化学有限公司（以下简称“沈阳百傲”）作为公司全资子公司期间，
公司为支持其日常经营管理发生的借款及往来款，在本次交易完成后，将被动
形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原全资子公司日常
经营性借款及往来款的延续。同意沈阳百傲与公司就其与公司截至 2022 年 12
月 29 日的 204,822,958.32 元借款及往来款签订借款协议，沈阳百傲在不晚于
交割日之后 24 个月偿还相应借款及往来款，利息参照同期银行贷款利率。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限
公司关于出售子公司股权进展暨被动形成财务资助的公告》（公告编号：2022-
061）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在
上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                          大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 31 日