证券代码：603360            证券简称：百傲化学          公告编号：2023-014


                      大连百傲化学股份有限公司

         关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


         为了进一步提升大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作
   水平，完善公司治理结构，公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 10 月 28
   日审议通过了《关于修订公司章程及章程附件的议案》，对《公司章程》及公司
   章程附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》部分
   条款进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
   布的《大连百傲化学股份有限公司关于修订公司章程及章程附件的公告》（公告
   编号：2022-058）。前述议案尚未提交股东大会审议。

         公司第四届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过《关于拟变更
   注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意在第四届董事会第十四次会议审议通
   过的《公司章程》的基础上进行再次修订，即同意回购注销 2021 年限制性股票
   激励计划部分限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数将由
   258,952,000 股变更为 258,850,000 股，公司注册资本由 258,952,000 元变更为
   258,850,000 元,本次修订《公司章程》相关内容如下：


                 修订前                                   修订后


第六条 公司注册资本为人民币 25,895.20 第六条 公司注册资本为人民币 25,885.00
万元。                                      万元。


第十六条 公司股份总数为 25,895.20 万 第十六条 公司股份总数为 25,885.00 万
股。                                        股。


         除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。

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    第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订公司章程及章程附件的议
案》及第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟变更注册资本并修订<公
司章程>的议案》均需提交公司 2022 年年度股东大会审议，故将两次修订公司章
程的议案合并成一项议案提交股东大会审议。公司本次变更注册资本并修订《公
司章程》的程序及内容符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，
待股东大会审议通过后提交市场监督管理部门办理工商变更登记，注册资本变更
以市场监督管理部门最终核准结果为准。

    特此公告。



                                        大连百傲化学股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 29 日




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