证券代码：603360          证券简称：百傲化学          公告编号：2023-006


                   大连百傲化学股份有限公司

           第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 4
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中现场出席 4 名，通讯出席 5 名。本次会议由董事长刘宪
武先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席
董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

   （一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大
连百傲化学股份有限公司 2022 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （二）审议通过《2023 年第一季度报告》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    同意《2022 年度董事会工作报告》。本次会议还听取了公司独立董事提交
的《2022 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

   同意《2022 年度财务决算报告》。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    同意《2022 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

    同意《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    同意以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 258,952,000 股扣减回购证券专
用账户所持有的 5,179,522 股后的 253,772,478 股为基数，向全体股东每股派
发现金红利 0.80 元（含税），派送红股 0.4 股。

    如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-012）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

    公司 2023 年度独立董事津贴标准为 9 万元/年（税前），除在公司担任经营
职务的非独立董事外，其他非独立董事不在公司领取薪酬。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    因全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    2023 年度，高级管理人员基本薪酬较上年不作调整，业绩薪酬结合公司经
营业绩指标、职责范围、工作能力等情况，由公司董事会薪酬与考核委员会核
定。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，关联董事刘海龙、
杨杰、刘岩回避表决。

    （十）审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向银行等金融机构申请不超过 8 亿元的综合授信，期限为 12 个月，
并授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （十一）审议通过《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

    董事会同意公司使用最高额不超过 2 亿元的闲置自有资金购买银行、信托、
证券等金融机构发行的短期低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，在
上述额度和期限内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度
内行使该项决策并签署相关的合同文件。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》

    因 2021 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因离职而失去限制性股票激励
资格，同意本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 10.20 万股。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、
杨杰回避表决。

   （十三）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    因公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 10.20 万股，公
司股份总数将由 258,952,000 股变更为 258,850,000 股，公司注册资本由
258,952,000 元变更为 258,850,000 元，并修订《公司章程》相应内容。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-
014）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（公告编号：2023-011）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    同意公司于 2023 年 5 月 19 日下午 13：30 在大连普湾新区松木岛化工园区
沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）第四届董事会第十六次会议决议

    （二）独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
特此公告。




             大连百傲化学股份有限公司董事会

                           2023 年 4 月 29 日