证券代码：603360           证券简称：百傲化学         公告编号：2023-007


                   大连百傲化学股份有限公司

             第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议通知于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年
4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监
事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案：

       （一） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

    监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规
定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《2022 年年度报告及其摘要》
后，发表审核意见如下：

    1、《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的要
求；

    2、《2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的
经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《大
连百傲化学股份有限公司 2022 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二） 审议通过《2023 年第一季度报告》

    监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之附件《第五十二号 上市公司
季度报告》等有关规定及其它相关要求，在全面了解和认真审核董事会编制的
公司 2023 年第一季度报告后，发表审核意见如下：

    1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

    2、公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第一季
度的经营管理状况和财务状况；

    3、未发现参与 2023 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    同意《2022 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

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    同意《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五） 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    同意《2022 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六） 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    监事会认为，2022 年度利润分配方案，符合中国证监会、上海证券交易所
的有关规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将其提交公司股东大会审议。

    公司 2022 年度利润分配方案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
发布的《大连百傲化学股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》（公告编号：
2023-012）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    （七） 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

    2023 年度，监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得，
公司不另行向监事支付监事薪酬。

    因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。


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    （八） 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》

    监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》等规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的激励
对象中 1 人不再具备激励对象资格，根据《激励计划》第十三章的相关规定，
公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。回购
股份数量为 10.20 万股。公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九） 审议通过《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》

    监事会认为，公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划明确了公司对
股东的合理投资回报，增强了利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对
公司经营及利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有
的股东权利。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限
公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（公告编号：2023-011）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）第四届监事会第十三次会议决议




    特此公告。

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    大连百傲化学股份有限公司监事会

                  2023 年 4 月 29 日




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