证券代码：603367        证券简称：辰欣药业      公告编号：2019-013

                       辰欣药业股份有限公司
             关于公司 2018 年度利润分配方案的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     ●辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 453,353,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2619 元（含税）。

     ●公司 2019 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十次会议审议通过《2018 年度利润分配方案》，该项议案尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议批准。

一、利润分配预案的主要内容

      根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2019]第
3-00118 号”《辰欣药业股份有限公司审计报告》，公司 2018 年度实现归属于母
公司的净利润 503,544,862.65 元，减去根据《公司法》及公司章程的规定提取的
10%法定公积金 41,392,557.39 元和应付普通股股利 72,536,480.00 元，加上以前
年度未分配利润 1,215,805,644.73 元，公司 2018 年度归属于母公司的可供分配利
润为 1,605,421,469.99 元。

    根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上
市公司分红的有关规定，在符合《辰欣药业股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼
顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以 2018 年 12
月 31 日公司股份总数 453,353,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.62 元（含
税）。本方案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、董事会意见
    公司第三届董事会第十一次会议一致审议通过了《2018 年度利润分配方案》，
同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、独立董事意见

    公司 2018 年度利润分配方案是基于公司长期稳定的经营能力，以及对公司
未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红，
与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资
者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司稳定经营和
可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。该议案已经通过了董事会
审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意《2018
年利润分配方案》的内容，同意将该利润分配方案提交公司 2018 年年度股东大
会审议。

四、风险提示

    本次公司 2018 年度利润分配方案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，
敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                  辰欣药业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 3 月 20 日