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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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辰欣药业股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603367_20240423_5RPS.pdf
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2024-04-23
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辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置的自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603367_20240423_I6LC.pdf
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司确认董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
9 关于公司确认监事2023年度薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案 |
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2024-04-23
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辰欣药业股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603367_20240423_XPAI.pdf
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2024-04-23
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辰欣药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603367_20240423_95AQ.pdf
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2024-04-23
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辰欣药业股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603367_20240423_E4XF.pdf
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2024-04-23
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辰欣药业股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603367_20240423_2FHF.pdf
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2024-04-23
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辰欣药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603367_20240423_P5AO.pdf
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2024-04-23
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辰欣药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603367_20240423_4TE8.pdf
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2024-04-23
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辰欣药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603367_20240423_NY9Q.pdf
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2024-04-23
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辰欣药业股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告的议案
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司确认董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
9 关于公司确认监事2023年度薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案 |
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2024-03-29
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辰欣药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603367_20240329_UUCO.pdf
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2024-03-29
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辰欣药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603367_20240329_X8WN.pdf
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2024-03-29
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辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603367_20240329_ILTF.pdf
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2024-03-29
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辰欣药业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603367_20240329_0I8K.pdf
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2024-03-29
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辰欣药业股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603367_20240329_DS64.pdf
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2024-03-29
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辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603367_20240329_V8Z3.pdf
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2024-03-29
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辰欣药业股份有限公司关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603367_20240329_JWKQ.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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辰欣药业股份有限公司关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603367_20240327_3F6P.pdf
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2024-03-14
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辰欣药业股份有限公司关于股东权益变动的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603367_20240314_MSOY.pdf
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2024-02-29
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辰欣药业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603367_20240229_MB7Q.pdf
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2024-02-29
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辰欣药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603367_20240229_W7OD.pdf
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2024-02-29
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辰欣药业股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603367_20240229_PCT5.pdf
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2024-02-29
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辰欣药业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603367_20240229_7GWZ.pdf
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2024-02-29
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辰欣药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603367_20240229_F6MY.pdf
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2024-02-24
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简式权益变动报告书（杜振新） |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603367_20240224_ETJV.pdf
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2024-02-24
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简式权益变动报告书（韩延振） |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603367_20240224_LSME.pdf
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2024-02-24
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辰欣药业股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603367_20240224_H5XQ.pdf
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2024-02-20
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辰欣药业股份有限公司关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/603367_20240220_903V.pdf
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2024-02-06
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辰欣药业股份有限公司关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603367_20240206_28G5.pdf
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 杜振新
1.02 郝留山
1.03 卢秀莲
1.04 续新兵
1.05 田鹏美
1.06 黄保战
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 王唯佳
2.02 张自然
2.03 蔡文春
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 赵恩龙
3.02 刘祥 |
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