证券代码：603367       证券简称：辰欣药业        公告编号：2019-011

                      辰欣药业股份有限公司
         关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
                   为公司 2019 年审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年度股东大会聘任的
2018 年度财务报告审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
信会计师事务所”）聘期即将届满，大信会计师事务所在对公司年度会计报表审
计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国会计师准则
要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意
见。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司拟继续聘请大信会计师事
务所为公司 2019 年度财务报告审计机构。
    本次续聘公司 2019 年度财务报告审计机构尚需提交公司 2018 年度股东大会
审议。
    公司独立董事对此发表了独立意见，认为大信会计师事务所 2018 年度为公
司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照
中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观公正地
对公司会计报表发表意见。同意公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2019 年度
财务报告审计机构并提交公司 2018 年度股东大会审议。
    特此公告。


                                                     辰欣药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 3 月 20 日