证券代码：603367       证券简称：辰欣药业      公告编号：2020-078

                      辰欣药业股份有限公司
      关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》、《辰欣药业股份有限公司章程》和《监事会议事
规则》等有关规定，公司 2020 年职工代表大会于 2020 年 11 月 18 日上午 8:30
在公司一园区大礼堂（餐厅四楼）召开，全体职工代表出席会议，会议的召开及
表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。
    会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：
    一致同意选举刘岩女士作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东
大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届
监事会任期届满。职工代表监事的简历详见附件。
    特此公告。



                                                   辰欣药业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                       2020 年 11 月 18 日
附件：职工代表监事简历


    刘岩女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，大专学历。2010
年 7 月-2018 年 12 月历任辰欣药业股份有限公司 101、202 车间财务核算员，2019
年 1 月起至今担任辰欣药业股份有限公司财务部税务会计岗位。