证券代码：603367       证券简称：辰欣药业       公告编号：2020-080

                      辰欣药业股份有限公司
            第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2020
年 11 月 18 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议
通知于 2020 年 11 月 13 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通讯方式发出。会
议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《辰
欣药业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司监事会议事规则》的有关规
定，公司监事会拟提名吴恒科先生、赵恩龙先生为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人。非职工代表监事候选人的简历附后。
    上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会监
事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满后，现有监事在新一届监
事会产生前，将继续履行监事职责。
    1、审议《关于提名吴恒科先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、审议《关于提名赵恩龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                                                辰欣药业股份有限公司
                                                               监事会
                                                   2020 年 11 月 18 日
附件：非职工代表监事候选人的简历

    吴恒科先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大学学历，
高级工程师。1990 年 7 月-1998 年 11 月担任济宁市第三制药厂设备员，1998 年
11 月至 2011 年 6 月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司设备科副科长、动力车间
主任、装备工程部部长。2011 年 6 月起至 2015 年 12 月任公司装备工程部部长。
2011 年起至今担任辰欣药业股份有限公司职工监事，2016 年 1 月起至今担任辰
欣药业股份有限公司工程技术总监。


    赵恩龙先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，本科学历，
中级会计师。2004 年 7 月-2010 年 12 月历任山东鲁抗辰欣药业有限公司成本会
计、出纳、稽核岗位，2011 年 1 月至 2015 年 12 月担任辰欣药业股份有限公司
财务主管。2016 年 1 月起至 2017 年 12 月任公司子公司吉林双药药业集团有限
公司财务总监。2018 年起至今担任辰欣药业股份有限公司审核部副部长。