证券代码：603367       证券简称：辰欣药业       公告编号：2020-088

                      辰欣药业股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2020
年 12 月 08 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议
通知于 2020 年 12 月 02 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通讯方式发出。会
议由监事会主席吴恒科先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。本
次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    会议选举吴恒科先生担任公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期
一致。（上述人员简历见附件）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。



                                                    辰欣药业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                        2020 年 12 月 08 日
附件：第四届监事会主席简历

    吴恒科先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大学学历，
高级工程师。1990 年 7 月-1998 年 11 月担任济宁市第三制药厂设备员，1998 年
11 月至 2011 年 6 月，历任山东鲁抗辰欣药业有限公司设备科副科长、动力车间
主任、装备工程部部长。2011 年 6 月起至 2015 年 12 月任公司装备工程部部长。
2011 年至 2020 年担任辰欣药业股份有限公司监事，2016 年 1 月起至今担任辰欣
药业股份有限公司工程技术总监。 现任辰欣药业股份有限公司第四届监事会主
席。