证券代码：603367      证券简称：辰欣药业      公告编号：2020-094

                        辰欣药业股份有限公司
                       关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    辰欣药业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书
孙洪晖先生的书面辞职报告，孙洪晖先生因个人工作变动原因辞去公司董事会秘书职
务。辞职后，孙洪晖先生将不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辰欣药业股份有限公司章程》
的规定，孙洪晖先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，其离职不会影响公司
的正常生产经营活动。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，孙洪晖先生辞职后，公司指
定董事续新兵先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董
事会秘书。
    孙洪晖先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、严谨务实，为公司
规范运作与发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对孙洪晖先生任职期间为公司发
展所做的工作表示衷心的感谢!
    特此公告。

                                                      辰欣药业股份有限公司
                                                                       董事会
                                                          2020 年 12 月 29 日




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