证券代码：603367       证券简称：辰欣药业      公告编号：2021-012

                         辰欣药业股份有限公司
                第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2021
年 03 月 18 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议
通知于 2021 年 03 月 12 日以电子邮件、EM 系统、电话等通讯方式发出。会议应
出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请
贷款以补充流动资金。结合公司 2020 年度实际融资情况及 2021 年度经营计划，
公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度,授信品
种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。提
请董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在不超过人民币 15 亿元的
综合授信额度内办理银行融资具体事宜，并授权公司法定代表人签署相关协议和
文件。上述授信额度及授权的期限为自本次董事会批准之日起一年。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。
    监事会认为：根据正常生产经营及业务发展需要采取向银行申请授信额度以
补充流动资金的融资方式具有快速、成本低的优势，符合公司融资惯例和国家相
关法律法规规定，能满足企业实际经营需求。该次授信额度申请不存在企业资产
违规担保抵押等情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
我们同意公司根据 2020 年实际融资情况和 2021 年度经营计划向银行开展综合授
信额度的申请。
 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 特此公告。




                                                   辰欣药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2021 年 03 月 18 日