证券代码：603367           证券简称：辰欣药业            公告编号：2022-010

                            辰欣药业股份有限公司
      关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于 2022 月 1 月
  27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨
  修订〈公司章程〉的议案》， 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 1 名激励对
  象因个人原因已经离职， 根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，该员
  工已不具备激励对象资格，故公司决定对该 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的
  限制性股票合计 20,000 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将
  由 453,333,000 元减少至 453,313,000 元。同时对公司经营范围进行变更，根据《中
  华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》
  等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司决定对《公司章程》中的部分条款进
  行修订，具体情况如下：


              章程修订前条款内容                        章程修订后条款内容
第一章 总则                               第一章 总则
1.6   公司注册资本为人民币 45,333.3 万元；1.6    公司注册资本为人民币 45,331.3 万元；
第三章 股份                               第三章 股份
第一节 股份发行                           第一节 股份发行
3.1.6 公司的股份总数为 45,333.3 万股，均 3.1.6    公司的股份总数为 45,331.3 万股，均
为人民币普通股。                          为人民币普通股。
第二章 经营宗旨和范围                     第二章 经营宗旨和范围
2.2   经依法登记，公司的经营范围：片剂、2.2 经依法登记，公司的经营范围：
软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均 许可项目：药品生产；药品委托生产；特殊
含激素类）、灌肠剂、洗剂，冻干粉针剂（含 医学用途配方食品生产；食品生产；保健食
抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、品生产；饮料生产；食品添加剂生产；药品
滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊 进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
素类、抗肿瘤药）、粉针剂，原料药，特殊 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的 项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销
生产与销售（有效期限以许可证为准)；货物 售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售
与技术的进出口业务（国家限制或禁止的除 （仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）
外）；药品研发技术服务；食品的生产、销 销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术
售；保健食品“辰欣牌果味维生素 C 咀嚼 进出口；医学研究和试验发展；技术服务、
片”、“辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）”、“辰 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
欣牌钙咀嚼片（青少年儿童型）”、“辰欣 技术推广；以自有资金从事投资活动。（除
牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片（中老年型）”的 主开展经营活动）
生产、销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
      公司经营范围最终以工商登记机关核定为准。
      除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》
  （2022 年 1 月修订）全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
  披露媒体。
      本次公司变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东
  大会审议。公司董事会将根据股东大会审议情况办理相关工商变更登记等手续。
      特此公告。



                                                          辰欣药业股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 1 月 27 日