辰欣药业股份有限公司独立董事

       关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明及独立意见


      根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定以及《辰欣药业股份有限公司章程》的要求，我们作为辰欣药业股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真
负责的态度，按照实事求是的原则对公司 2021 年度的担保事项进行了认真审核，
就公司对外担保情况作如下专项说明及独立意见:
      一、专项说明
      1、专项说明：2021 年度，公司及控股子公司未发生对外担保事项，也不存
在以前年度延续下来的对外担保情况。
      2、2021 年度，公司未发生为控股股东、实际控制人及持股 50%以下的其他
关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
      3、截至 2021 年 12 月 31 日对外担保余额为人民币 0 元。
      二、独立意见
      我们一致认为，报告期内，公司严格执行了《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》中对外担保的规定，明确了公司的担保原则和审批程序，2021 年
度未发生对外担保事项。2022 年度，我们将继续督促公司严格规范对外担保行
为，依法履行审议及信息披露程序。




                                             独立董事：孙新生、张宏、蔡弘
                                                      辰欣药业股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 4 月 26 日




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