证券代码：603367           证券简称：辰欣药业      公告编号：2022-026


                             辰欣药业股份有限公司
           关于全资子公司使用未分配利润转增注册资本的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、本次增资概述
    1、本次投资情况
   为满足辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辰欣佛都药业（汶上）
有限公司（以下简称“佛都药业”）业务经营发展需求，经研究协商决定，佛都药业拟将未
分配利润5000万元转增注册资本，截至2021年12月31日，佛都药业累计未分配利润26,664.13
万元，本次转增完成后，佛都药业注册资本将由人民币5,000万元增加至10,000万元。
   2、审批程序
   公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公
司使用未分配利润转增注册资本的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议，需经佛都药业股东会审议决
定后，办理工商变更登记。
    3、本次增资事项未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
    二、增资标的基本情况
   1、 企业名称：辰欣佛都药业（汶上）有限公司
   2、 成立日期：2012 年 10 月 24 日
   3、 营业地址：山东省济宁市汶上县经济开发区中都大街南首西侧
   4、 统一社会信用代码：91370830056218957G
   5、 法定代表人：张涛
    6、经营范围：许可项目：药品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）


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   7、增资方式：本次增资的出资方式为货币资金。本次增资的出资所需资金为全资子公司
未分配利润，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
   8、增资情况说明：公司直接持有其100%的股权，佛都药业系公司的全资子公司，增资前
注册资本为人民币5,000万元，本次增资完成后，注册资本为人民币10,000万元。增资前后公
司的持股比例不变,为100%持股。
    三、佛都药业财务状况：
                                                        单位：万元
   项目                          2020年度（经审计）      2021年度（经审计）
   资产                               30,120.06               41,761.01
   负债                               6,760.90                7,484.76
   净资产                             23,359.16               34,276.25
   营业收入                           29,428.84               32,958.40
   净利润                             10,714.44               10,814.03


    四、股权结构
                                                          单位：万元

  股东名称           增资前出资金额    本次增资额     增资后出资金额    持股比例
  辰欣药业股份有限
                         5,000              5,000         10,000           100%
  公司



    五、本次增资对公司的影响
   本次佛都药业的增资事项，是基于子公司未来生产经营管理需要，有利于提升全资子公
司的综合实力，符合公司的发展战略和长远规划。增资完成后，公司仍持有佛都药业100%股
权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的
财务状况和经营成果产生重大不利影响。
    特此公告。



                                                             辰欣药业股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                       2022年4月26日

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