证券代码：603367        证券简称：辰欣药业       公告编号：2022-025

                     辰欣药业股份有限公司关于

2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   ● 辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）的日常关
联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公
正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无
不利影响。
   ● 本次日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司
独立性。
    ●本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。




    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十一次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新先生、卢秀莲女士、续新兵先
生回避了表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
    公司独立董事孙新生先生、张宏女士、蔡弘女士对上述关联交易事项发表了
事前认可意见和独立意见，认为本次关联交易对公司及子公司日常生产经营无重
大影响，2021 年已发生的关联交易定价按照市场化原则确定，符合公司整体利
益，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。

                                                                        1
           议案中 2022 年预计的日常关联交易，属于正常的业务需要，不存在损害公司及
           股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况，不影响公司的独立性，
           不会损害公司及中小股东的利益。本议案已经通过了董事会审议表决，关联董事
           回避表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
                （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                公司于 2021 年 4 月 8 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
           公司 2010 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，对公
           司与相关关联企业在 2021 年度的关联交易总额作出了预计。2021 年度日常关联
           交易的预计和执行情况具体详见下表：


                                                                                                     单位：万元
关联交易                                     2021 年预 2021 年实际
                          关联人                                   预计金额与实际发生金额差异较大的原因
类别                                         计金额    发生金额
            山东辰欣大药房连锁有限公司           100.00          37.11 报告期内根据公司业务需要开展
         山东辰欣圣润堂医药有限公司              260.00         291.00 报告期内根据业务发展福利用品采购
向关联人
         济宁市彤升印务有限责任公司             3000.00        1715.83 报告期内受环境保护治理，相关业务量缩减
购买产品
         吉林双药药业集团有限公司                 20.00          34.61 根据公司实际业务需求进行调整
                           小计                 3380.00        2078.55                        ∕
            山东辰欣圣润堂医药有限公司 2,000.00                1634.77                        ∕
            济宁市任城区南苑街道社区卫
                                                  20.00            7.79 根据公司实际业务需求进行调整
向 关 联 人 生服务中心
销售产品 山东辰欣大药房连锁有限公司                 5.00             ∕ 根据公司实际业务需求调整
            济宁市古槐药店有限公司                  5.00             ∕ 根据公司实际业务量调整
            小计                                2030.00        1642.56                        ∕
                   合计                         5410.00       3721.11                         ∕
               附：2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常

           关联交易预计额度的议案》，根据公司日常经营需要，公司向关联方山东辰欣圣润堂医药有限公司（以下

           简称“圣润堂”）增加 2021 年度销售产品的金额，原 2021 年向圣润堂销售产品预计额度为人民币 1000 万

           元，现预计增加额度为人民币 1000 万元，增加后 2021 年预计向关联方圣润堂销售产品额度共计 2000 万元。

           公司此次与关联方圣润堂增加的 2021 年度日常关联交易预计额度符合公司日常经营对外发展的需求。该关

           联交易均遵循公平、公正、公开的市场原则，依据市场公允价格定价交易，符合公司的利益，不存在损害

           公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同时，该关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性

           影响，公司主要业务也不会因该关联交易增加额度事项而对关联方形成依赖。具体内容详见公司同日在上


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       海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预

       计额度的公告》。

         （三）本次日常关联交易预计金额和类别
           结合公司 2021 年度的关联交易情况和 2022 年度经营计划，预计公司（含合
       并报表范围内子公司）2022 年度发生的日常关联交易金额和类别具体如下：


关联交易                               2022 年预计金 2021 年实际发生 本次预计金额与上年实际发
                          关联人
类别                                   额（单位：万元）金额（单位：万元）生金额差异较大的原因
            山东辰欣大药房连锁有限公司         270.00              37.11 根据公司实际业务需求调整
            山东辰欣圣润堂医药有限公司         300.00            291.00 根据公司业务发展需求调整
向关联人
         济宁市彤升印务有限责任公司                3000.00            1715.83 根据实际业务开展情况调整
购买产品
         吉林双药药业集团有限公司                     20.00              34.61 /
            小计                                   3590.00            2078.55 ∕
            山东辰欣圣润堂医药有限公司             3500.00            1634.77 根据公司实际业务需求调整
向关联人 济宁市任城区南苑街道社区卫                                              根据公司实际业务需求调整
                                                      20.00               7.79
销售产品 生服务中心
            小计                                   3520.00            1642.56 ∕
合计                                               7110.00            3721.11 ∕


            二、关联方介绍和关联关系
            （一）基本情况及关联关系
            1、山东辰欣圣润堂医药有限公司
            （1）基本情况
            关联方名称：山东辰欣圣润堂医药有限公司
            成立日期：2005 年 12 月 14 日
            法定代表人：刘雯
            注册资本：2,000 万元
            公司住所：济宁高新区诗仙路 C 区
            主要股东：辰欣科技集团有限公司持股 83.20%，剩余其他股东持股 16.80%
       经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生
       化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；医疗器械的销
       售、安装、维修；食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品、保健食品、
       保健用品、洗涤用品、消杀用品（均不含危化品）、化妆品、通信设备（不含无

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线电及卫星接收设备）、机电设备、五金产品、电子产品、日用品、化工产品及
化学试剂（均不含危险化学品）、玻璃仪器的销售；商务信息咨询（不含金融、
证券、期货类信息咨询，未经金融监管部门批准，不能从事吸收存款、融资担保、
代客理财等金融业务）；药品信息咨询服务；会议会展服务；仓储服务（不含危
险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2021 年总资产：21076.83
万元，净资产：3961.79 万元，主营业务收入：24588.60 万元，净利润：633.28
万元。
    （2）与公司关联关系
    山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司控股股东辰欣科技集团有限公司（以下
简称“辰欣科技集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及相关法规的有关规定，山东辰欣圣润堂医药有限公司为公司的关联法人。
    2、山东辰欣大药房连锁有限公司
    （1）基本情况
    关联方名称：山东辰欣大药房连锁有限公司
    成立日期：2005 年 09 月 30 日
    法定代表人：刘雯
    注册资本：6,900 万元
    公司住所：山东省济宁市任城区古槐辖区水口街 2 号办公楼四、五、六楼
    主要股东：辰欣科技集团持股 100%
    经营范围：经营处方药与非处方药；中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生
素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械产品、消毒杀菌用品（不含
危险品）、仿真式性辅助器具、玻璃仪器、仪器仪表、电气机械、健身器械、文
具用品、体育用品、化妆品、服装、计算机及配件、五金产品、普通劳保用品、
食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、日用百货、服装鞋帽、箱包、家电、办公用
品、钟表、眼镜、洗涤用品、建材（不含木材、不含危险化学品）、通讯器材（不
含卫星地面接收器）的销售；教育咨询服务（不含教育培训及托幼机构）；会务
服务；展览展示服务；场地租赁；药品信息咨询服务；柜台租赁；保健按摩服务；

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美容服务；音像制品零售；图书报刊零售出租；餐饮服务；农副产品、水产品的
销售；旅游咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动
    最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2021 年总资产 9268 万元；
净资产-893 万元；主营业务收入 9462 万元；净利润-1511 万元。
    （2）与本公司关联关系
    山东辰欣大药房连锁有限公司为公司控股股东辰欣科技集团的全资子公司，
公司董事续新兵先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及
相关法规的有关规定，山东辰欣大药房连锁有限公司为公司的关联法人。
       3、济宁市彤升印务有限责任公司
    （1）基本情况
    企业名称：济宁市彤升印务有限责任
    公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期：2003 年 4 月 4 日
    法定代表人：陈彤
    注册资本：人民币 1,000 万元
    公司住所：济宁市兖州区颜店镇工业园区内
    主要股东：杜东生持股 92.90%，陈彤持股 7.10%
    主营业务： 销售生产纸箱、纸板、说明书
    最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：2021 年总资产：2772 万
元 、净资产：1181 万元、主营业务收入：2099 万元、 净利润：37 万元。
    （2）与本公司关联关系
    公司实际控制人杜振新之胞弟持有济宁市彤升印务有限责任公司 92.90%的
股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，济宁市彤
升印务有限责任公司为公司的关联法人。
       4、吉林双药药业集团有限公司
    （1）基本情况
    企业名称：吉林双药药业集团有限公司
    性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

                                                                       5
    成立日期：2006 年 12 月 29 日
    法定代表人：孔令冉
    注册资本： 人民币 3,300 万元
    注册地址：双辽市辽东经济园区
    主要股东：辰欣药业股份有限公司持股 49%，丁绍敏持股 40%，段永安持股
11%。
    主营业务：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；食品生产；食
品经营；医学研究和试验发展；包装服务；胶剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂、（蜜
丸、水丸、浓缩丸）、片剂，中药前处理及提取，发酵车间（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：2021 年总资产：7090.52
万元、净资产：3508.63 万元、主营业务收入：5504.21 万元、净利润：278.68
万元。
    （2）与本公司关联关系
    吉林双药药业集团有限公司为公司参股子公司，公司持有吉林双药药业集团
有限公司 49%的股权，系公司的参股子公司、联营企业，根据《上海证券交易所
股票上市规则》及相关法规的有关规定，吉林双药药业集团有限公司为公司的关
联法人。
    5、济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心
    （1）基本情况
    企业名称：济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心
    性质：   民办非企业单位
    成立日期：2017 年 02 月 28 日
    法定代表人：任双才
    注册资本：人民币 10   万元
    注册地址：济宁市任城区环城西路乔庄、狄林回迁区 A 区 4 号商业楼
    主要股东：辰欣科技集团有限公司持股 100%
    业务范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科、妇女保健科、儿
科、儿童保健科、口腔科、急诊科、康复科、医学检验科、医学影像科、中医科

                                                                       6
等
     最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：2021 年总资产：859.08 万
元；净资产：272.70 万元；主营业务收入：2110.68 万元；净利润：33.99 万元。
     （2）与本公司关联关系
     济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为公司控股股东辰欣科技集团控
制的民办非企业单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关
规定，济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心为公司的关联法人。
       (二)履约能力分析
     山东辰欣圣润堂医药有限公司、山东辰欣大药房连锁有限公司、济宁市彤升
印务有限责任公司、吉林双药药业集团有限公司、济宁市任城区南苑街道社区卫
生服务中心均依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况与资信状况良好，
具有良好的履约能力，在历年与公司的业务合作中未发生过违约情形。据此判断
未来不存在形成坏账的可能性。
       三、关联交易主要内容和定价政策
     公司与关联方之间的日常关联交易主要为药品销售、药品包装材料及其他商
品采购，均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述关联交易严格遵循
公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，交易各方以公平、公开、公正为
原则，在自愿平等协商的基础上，参考市场公允价格达成并履行相关关联交易协
议。
       四、关联交易目的和对公司的影响
     公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，公司关于关联交易的内部决
策程序符合有关法律法规的要求，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他
股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联
人形成依赖。

       五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见
     （一）独立董事事前认可意见
     我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022
年度日常关联交易预计的议案》，并对关联交易各方的背景情况做了充分了解，
我们认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营无重大影响，2021 年已发

                                                                       7
生的关联交易定价按照市场化原则确定，符合公司整体利益，不存在损害公司及
股东利益的情况，亦未发现通过关联交易转移及输送利益的情况。议案中 2022
年预计的日常关联交易，属于正常的业务需要，不存在损害公司及股东利益的情
况，未发现通过关联交易转移及输送利益的情况，不影响公司的独立性，不会损
害公司及中小股东的利益。我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的独立意见
   公司发生的日常关联交易属公司与下属子公司在日常生产经营中开展的必
要业务，业务遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响
公司的独立性，不损害公司及中小股东的利益。公司 2021 年已发生的关联交易
定价按照市场化原则确定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情
况，未发现通过关联交易非法转移及输送利益的情况。公司预计的 2022 年度日
常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。该议
案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法
规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案。
   六、报备文件
    1、辰欣药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事
项的事前认可意见；
    3、辰欣药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事
项的独立意见；
    特此公告。



                                                 辰欣药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日




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