北京市 济南 律师事务所
关于 欣 业 份有 公司
2021 年年度 东大会
法律意 书
北京市 济南 律师事务所
济南市历下区 十 11111 号华润中心 39 层 250014
(86)0531-55698000 传 (86) 0531-55698111
北京市 济南 律师事务所
关于 欣 业 份有 公司 2021 年年度 东大会
法律意 书
欣 业 份有 公司
北京市 济南 律师事务所 以下 “本所” 接受 欣 业
份有 公司 以下 “公司” 委托 指派本所律师出席公司于 2022
年 5 月 18 日召开 2021 年年度 东大会 以下 “本次 东大会” 。
本所律师根据《中华人民共和国 券法》 以下 “《 券法》” 、《中
华人民共和国公司法》 以下 “《公司法》” 及《上市公司 东大会
则》 以下 “《 东大会 则》” 现 有效 法律、法 、
性文件以及《 欣 业 份有 公司 》 以下 “《公司 》”
有关 定 就本次 东大会 关事宜出具本法律意 书。
在本法律意 书中 本所律师根据《 东大会 则》 五条 定 仅
对公司本次 东大会 召 召开 序、召 人 格、出席会 人员 格、
会 决 序和 决 果 合法性发 法律意 并不对本次 东大会审
案内容以及 案所 事实或数据 实性和准 性发 意
。
本法律意 书仅供公司为本次 东大会之 使 不得 于其他任何
或 。本所同意 公司可以将本法律意 书作为公司本次 东大会
公告材料 其他 公告 信息一 向公众披 本所依法对其中发 法
律意 承担法律 任。
于以上 本所律师根据上 法律、法 、 及 性文件 求
按照律师 业公 业务标准、 德 和勤勉尽 出具法律意
如下
一、本次 东大会 召 、召开 序
1
一 本次 东大会 召
1.根据公司于 2022 年 4 月 27 日在上海 券交易所 以下 “上交所”
http://www.sse.com.cn/ 刊 《 欣 业 份有 公司 四届 事会
十二次会 决 公告》 公司 事会于 2022 年 4 月 26 日召开了 四届
事会 十二次会 审 了《关于提 召开公司 2021 年年度 东大会
案》 案。
2.2022 年 4 月 27 日 公司 事会以公告形式在上交所 刊 了《
欣 业 份有 公司关于召开 2021 年年度 东大会 》 以下 “《
东大会 》” 。 明了本次 东大会 召 人、 决方式、会 召
开日期、时 及地点、会 审 事 、 东大会投 注意事 、 权 日、
会 出席对 、会 方法、会 人和 方式 事 。
二 本次 东大会 召开
1.本次 东大会现场会 如期于 2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分在山东
济宁市 新区同济 16 号 欣 业 份有 公司一园区办公楼六楼会 室
召开 会 公司 事 杜振新主持。
2.本次 东大会 取现场投 与 投 合 方式。 投
上交所 投 交易 投 平台 投 时 为 东大会召开当
日 交易时 段 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互 投 平台
投 时 为 东大会召开当日 9:15-15:00。
据上 本所律师 为 本次 东大会 召 、召开 序 合《公司法》
《 东大会 则》 关法律、法 、 性文件和《公司 》 定
合法有效。
二、本次 东大会 召 人和出席会 人员 格
一 本次 东大会 召 人
本次 东大会 召 人为公司 事会。
2
根据《公司法》《 东大会 则》及《公司 》 公司 事会具备召
本次 东大会 格。
二 出席本次 东大会人员 格
1.出席会 东
根据 权 日 东名册、出席本次 东大会现场会 东 份
、 业执照复印件、法定代 人 份 明、 东持 凭 、 东授权委托
书、 东代 人 份 以及上 所信息 有 公司提供 本次 东大会
投 信息 出席本次 东大会 东及 东代 人共 15 人 代 公司
有 决权 份 266,928,191 占公司有 决权 份总数 58.8838%。其中
以 投 方式出席本次 东大会 东 格 投 。
2.出席、列席会 其他人员
核查 出席及列席本次 东大会现场会 其他人员为公司全
事、 事、 分 人员及本所律师 其中 事 、戈 以及独
事孙新 、张宏、 弘 参与本次会 。公司副总 张 林因公
假。
据上 本所律师 为 本次 东大会召 人和出席会 人员 格 合
《公司法》《 券法》《 东大会 则》 法律、法 、 性文件及《公
司 》 定 合法有效。
三、本次 东大会 决 序、 决 果
一 本次 东大会 决 序
核查 本次 东大会 取现场投 和 投 合 决方式 对
《 东大会 》中列明 案 了 决。
核查 出席本次 东大会现场会 东以现场书 名投 方式就
列入《 东大会 》 案 了 决。 东代 、 事代 及本所律师
共同对现场投 了 和 。
3
参加 投 东 上海 券交易所交易 或互 投 平台
对本次会 案 了 决。
投 束后 上 所信息 有 公司提供了本次 投 数据以
及现场投 和 投 合并 决 果。会 主持人宣布了本次会 案
决 果及 情况。
二 本次 东大会 决 果
本次 东大会 决 果如下
1.《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘 案》
决 果 同意 266,654,191 占出席本次 东大会 东所持有 决
权 份总数 99.8973% 反对 188,100 占出席本次 东大会 东所持有
决权 份总数 0.0704% 弃权 85,900 占出席本次 东大会 东所持
有 决权 份总数 0.0323%。
根据上 决 果 本 案 得 。
2.《关于公司 2021 年度 事会工作报告 案》
决 果 同意 266,654,191 占出席本次 东大会 东所持有 决
权 份总数 99.8973% 反对 188,100 占出席本次 东大会 东所持有
决权 份总数 0.0704% 弃权 85,900 占出席本次 东大会 东所持
有 决权 份总数 0.0323%。
根据上 决 果 本 案 得 。
3.《关于公司 2021 年度独 事 报告 案》
决 果 同意 266,654,191 占出席本次 东大会 东所持有 决
权 份总数 99.8973% 反对 188,100 占出席本次 东大会 东所持有
决权 份总数 0.0704% 弃权 85,900 占出席本次 东大会 东所持
有 决权 份总数 0.0323%。
根据上 决 果 本 案 得 。
4
4.《关于公司 2021 年度 务决 报告及 2022 年 务 报告 案》
决 果 同意 266,654,191 占出席本次 东大会 东所持有 决
权 份总数 99.8973% 反对 191,600 占出席本次 东大会 东所持有
决权 份总数 0.0717% 弃权 82,400 占出席本次 东大会 东所持
有 决权 份总数 0.0310%。
根据上 决 果 本 案 得 。
5.《关于公司 2021 年度利润分 方案 案》
根据《 东大会 》 本 案涉及中小投 单独 。
决 果 同意 266,666,091 占出席本次 东大会 东所持有 决
权 份总数 99.9018% 反对 191,600 占出席本次 东大会 东所持有
决权 份总数 0.0717% 弃权 70,500 占出席本次 东大会 东所持
有 决权 份总数 0.0265%。
其中 中小投 决 果
同意 1,456,500 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
84.7492% 反对 191,600 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
11.1486% 弃权 70,500 占出席会 中小投 所持有 决权 份总
数 4.1022%。
根据上 决 果 本 案 得 。
6.《关于公司 2022 年度 独 事和 人员 方案 案》
根据《 东大会 》 本 案涉及中小投 单独 序。
决 果 同意 266,666,091 占出席本次 东大会 东所持有 决
权 份总数 99.9018% 反对 191,600 占出席本次 东大会 东所持有
决权 份总数 0.0717% 弃权 70,500 占出席本次 东大会 东所持
有 决权 份总数 0.0265%。
其中 中小投 决 果
5
同意 1,456,500 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
84.7492% 反对 191,600 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
11.1486% 弃权 70,500 占出席会 中小投 所持有 决权 份总
数 4.1022%。
关 东杜振新已回 决。
根据上 决 果 本 案 得 。
7.《关于公司 2022 年独 事 方案 案》
根据《 东大会 》 本 案涉及中小投 单独 。
决 果 同意 266,666,091 占出席本次 东大会 东所持有 决
权 份总数 99.9018% 反对 188,100 占出席本次 东大会 东所持有
决权 份总数 0.0704% 弃权 74,000 占出席本次 东大会 东所持
有 决权 份总数 0.0278%。
其中 中小投 决 果
同意 1,456,500 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
84.7492% 反对 188,100 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
10.9449% 弃权 74,000 占出席会 中小投 所持有 决权 份总
数 4.3059%。
根据上 决 果 本 案 得 。
8.《关于公司 2021 年度 事会工作报告 案》
决 果 同意 266,654,191 占出席本次 东大会 东所持有 决
权 份总数 99.8973% 反对 191,600 占出席本次 东大会 东所持有
决权 份总数 0.0717% 弃权 82,400 占出席本次 东大会 东所持
有 决权 份总数 0.0310%。
根据上 决 果 本 案 得 。
9.《关于公司 2022 年度 事 方案 案》
6
根据《 东大会 》 本 案涉及中小投 单独 。
决 果 同意 266,666,091 占出席本次 东大会 东所持有 决
权 份总数 99.9018% 反对 188,100 占出席本次 东大会 东所持有
决权 份总数 0.0704% 弃权 74,000 占出席本次 东大会 东所持
有 决权 份总数 0.0278%。
其中 中小投 决 果
同意 1,456,500 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
84.7492% 反对 188,100 占出席会 中小投 所持有 决权 份总数
10.9449% 弃权 74,000 占出席会 中小投 所持有 决权 份总
数 4.3059%。
根据上 决 果 本 案 得 。
据上 本所律师 为 本次 东大会 决 序及 决 果 合《公司
法》《 券法》《 东大会 则》 法律、法 、 性文件及《公司 》
定 决 序及 决 果合法、有效。
四、 意
上所 本所律师 为 公司本次 东大会 召 召开 序、召 人
格、出席会 人员 格、 决 序和 决 果均 合《公司法》《
券法》《 东大会 则》及《公司 》 定 合法有效。
本法律意 书 本所律师 字并 本所加 公 后 效。
以下无正文