证券代码：603367           证券简称：辰欣药业           公告编号：2022-049

                              辰欣药业股份有限公司
                     第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2022 年 8 月 22 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次董事会会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司
监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    公司编制的 2022 年半年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司
2022 年 半 年 度 经 营 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2022 年半年度报告》、《辰欣药
业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
    公司编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公
司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关
于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》
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    为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，并根据募集资金使用
进度，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额
度不超过 40,000 万元的募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，
使用期限为自 2022 年 8 月 18 日起 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户
进行管理或续存。根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，单个
理财产品投资期限不超过 12 个月。赎回日可晚于授权期截止日，且不超过 12 个月。
在上述额度和董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用。
    本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。
    公司独立董事、保荐券商发表了同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣
药业股份有限公司关于使用闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格议案》
    公司 2020 年和 2021 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2020 年限制性股票
激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，公司董事会对 2020 年限制性股
票激励计划的回购价格进行了调整。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案属于 2020 年第三次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣
药业股份有限公司关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象已经离职，不再具备激励对
象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，公
司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 5 万股限制性股票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

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    本议案属于 2020 年第三次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣
药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》
    鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 50,000 股，
公司的注册资本将由 453,313,000 元减少至 453,263,000 元，公司的股份总数将由
453,313,000 股减少至 453,263,000 股。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，公司董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。
    本议案属于 2020 年第三次临时股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣
药业股份有限公司关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期
解除限售条件成就的议案》
    经董事会核查，公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个限售期解除限售条
件已经成就，业绩考核指标等解除限售条件已达成。根据公司 2020 年第三次临时股东
大会对董事会的相关授权，公司董事会将按照《激励计划》相关规定办理 2020 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售及股份上市的相关事宜。除已离
职激励对象，本次符合解除限售条件的激励对象共计 175 名，解除限售的限制性股票
为 1,994,000 股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣
药业股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条
件成就的公告》。
    关联董事郝留山先生回避了表决。

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公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                           辰欣药业股份有限公司
                                                          董事会
                                               2022 年 8 月 22 日




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