证券代码：603367       证券简称：辰欣药业      公告编号：2023-029

                           辰欣药业股份有限公司
                      第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次董事会会议通知于 2023 年 4 月 21 日以微信、EM 系统、电话等通讯方式发出。会
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监
事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    根据公司实际经营情况，公司编制了 2023 年第一季度报告。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2023 年
第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                                         辰欣药业股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 4 月 26 日




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