证券代码：603367      证券简称：辰欣药业       公告编号：2023-030

                       辰欣药业股份有限公司
                 第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2023
年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议
通知于 2023 年 4 月 21 日以微信、EM 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席
监事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    经审议，公司监事会及全体监事认为：1、公司 2023 年第一季度报告的编制
及审议程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。2、
公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年第一季度的经营管理状况和财务情
况。3、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，未发现参与第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司 2023 年
第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                                   辰欣药业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日

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