证券代码：603378        证券简称：亚士创能         公告编号：2020-027


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
一次会议于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。因董事会换届选举，
在全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发
出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：

    （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    同意选举李金钟先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规
定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。经审议，各委员会人员组成如下：
     专门委员会          主任委员（召集人）              成员

     战略委员会               李金钟             潘英丽、李甜甜、王永军


     提名委员会               张旭光                李金钟、孙笑侠


     审计委员会                金源                 王永军、孙笑侠


   薪酬与考核委员会           孙笑侠                 王永军、金源

   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   同意聘任李金钟先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

   （四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

   同意聘任王永军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

   （五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

   同意聘任王永军先生、沈刚先生、徐志新先生为公司副总经理，同意聘任王
欣先生为公司财务总监。
   分项表决结果：
   （1）聘任王永军先生为公司副总经理
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；
   （2）聘任沈刚先生为公司副总经理
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；
   （3）聘任徐志新先生为公司副总经理
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；
   （4）聘任王欣先生为公司财务总监
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    （六）审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》

    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。
    关联董事李金钟、王永军回避表决。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任刘圣美女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期
与本届董事会相同。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司按照财政部《企业会计准则第 14 号—收入》相关
规定进行的合理变更。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日
起执行新收入准则，并根据首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及
财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
    执行新收入准则不影响公司本年度相关财务数据，预计不会对公司经营成果
产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前
期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。



                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 16 日
附件：

                                 简历

    李金钟，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
亚士漆、亚士创能创始人。曾荣获中国建筑装饰协会突出贡献企业家、优秀企业
家等荣誉称号。曾任杭州市下城区人大代表、上海市青浦区政协委员、上海市青
浦区第四届政协常委。现任公司董事长兼总经理、中国涂料工业协会副会长、中
国绝热节能材料协会一体板分会执行会长、青浦区工商联副主席、中涂教育董事、
亚士合通董事。

    王永军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾
任杭州船舶工业学校（现浙江工业大学之江学院）团委书记、浙江南方中辰律师
事务所高级合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、杭州市律师协会建筑与房地产专业
委员会副主任委员。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书、党支部书记（中
共），安徽省滁州市第六届政协委员、安徽省全椒县工商联副主席、中国涂料工
业大学副校长。2013 年参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事
会秘书资格证书。

    潘英丽，女，1955 年出生，现任上海交通大学现代金融研究中心主任，上海
交通大学安泰经济与管理学院金融学教授，博士生导师，上海市政府决策咨询研
究基地潘英丽工作室首席专家，邮储银行独立非执行董事，浦江国际集团有限公
司独立非执行董事。
    潘英丽女士曾任华东师范大学副教授，教授，博士生导师，上海市政府决策
咨询特聘专家，招商银行股份有限公司独立非执行董事。潘英丽女士获华东师范
大学经济学学士学位，上海财经大学经济学硕士学位，华东师范大学世界经济博
士学位。

    孙笑侠，男，1963 年出生，法学博士，律师，历任杭州大学法律系教师，浙
江大学法学院教授，院长，现任复旦大学法学院教授。

    孙笑侠博士长期从事法学研究，曾荣获全国优秀教材一等奖，教育部哲学社
会科学优秀成果二等奖，浙江省人民政府哲-社优秀成果二等奖，“百名法学家百
场演讲”活动“最佳宣讲奖”，“全国十大杰出中青年法学家”称号，上海证券交
易所年度十大优秀独立董事奖，曾入选国家人事部“百千万人才工程”国家级人
选，教育部新世纪优秀人才支持计划，浙江省 151 人才工程人选。同时任伟明环
保独立董事。

    张旭光，男，1957 年出生，无境外永久居留权，浙江大学信息与电子工程学
学士，浙江大学管理学院 EMBA。现任浙江创建科技有限公司董事长、贵服通网络
科技有限公司副董事长兼首席执行官，教授/高级工程师，兼任浙江省科技创新
创业促进会会长，浙江省互联网产业联合会副会长，浙江省智慧城市促进会常务
理事，浙江大学电子服务研究中心商业模式创新研究所执行所长，浙大管理学院
EDP 讲座教授。

    金源，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学经济
学学士，香港中文大学会计学硕士，高级会计师。历任上海华腾软件系统有限公
司财务总监兼董事会秘书、副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经
理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下有限公司
执行董事、CFO 及联席公司秘书，上海钢联电子商务股份有限公司独立董事，财
政部全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，中国会计学会计信息化专业委
员会委员，上海市会计学会理事，上海国家会计学院兼职研究生导师，上海大学
管理学院兼职研究生导师，中央财经大学研究生客座导师。

   沈刚，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州亚士漆销
售经理、亚士漆（上海）有限公司副总经理、亚士保温科技（上海）有限公司总
经理、公司董事兼副总经理。现任公司副总经理、销售管理中心总经理。

   徐志新，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
亚士漆（上海）有限公司技术部经理、亚士漆（上海）有限公司副总经理、公司
董事兼副总经理。现任公司副总经理，上海市化学建材行业协会第六届理事会常
务理事、江西科技师范大学高分子系教学咨询委员会委员、《涂料技术与文摘》
杂志编委会编委、《涂层与防护》第四届编委会委员。

   王欣，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。历
任北京百事可乐饮料有限公司财务经理，中粮可口可乐饮料有限公司财务总监，
上海比瑞吉宠物用品股份有限公司财务总监，公司经营管理部总监。

    刘圣美，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，具
有法律职业资格证书。曾任天邦食品股份有限公司副总裁秘书，上海元亨祥股权
投资基金集团总裁助理。现任公司董事会办公室证券事务主管。2018 年参加上
海证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。