证券代码：603378           证券简称：亚士创能        公告编号：2020-051


             亚士创能科技（上海）股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2020 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
   会议通知及资料已于 2020 年 7 月 24 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。
   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：

       （一） 审议通过《关于批准公司签订的涂料制造基地投资协议并设立全资
子公司的议案》

       审议通过公司此前与全椒县人民政府签署的《亚士创能科技（滁州）新型
涂料制造基地投资协议书》，并同意视需求在滁州设立全资子公司。相关项目详
情见公司于 2020 年 6 月 11 日披露的《关于签订新型涂料制造基地投资协议的公
告》（公告编号：2020-030）。
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司签订建筑材料项目投资协议并设立全资子公司的
议案》

    同意公司与成都市相关部门签订《亚士创能新型环保建筑材料产业项目投资
协议》，在当地投资建设干粉、砂浆制造基地。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于批准子公司签订的特别重大采购合同的议案》

    审议通过公司此前与江苏巴德富科技发展有限公司签订的《2020-2021 年度
原材料采购合同》。相关合同详情见公司于 2020 年 6 月 15 日披露的《关于子公
司签订特别重大合同的公告》及补充公告（公告编号：2020-031、032）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四） 审议通过《关于投资设立亚士建筑工程有限公司的议案》

    同意公司全资设立亚士建筑工程有限公司，负责今后工程施工业务的拓展和
管理。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于为全资子公司亚士漆（上海）有限公司增资的议案》

    同意公司对全资子公司亚士漆（上海）有限公司进行增资，将亚士漆的注册
资本增加至 1 亿元人民币。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 30 日