证券代码：603378        证券简称：亚士创能        公告编号：2020-068


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
    第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、持有人会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股
计划首次持有人会议于 2020 年 10 月 19 日以通讯方式召开，出席本次会议的持
有人共 284 人，代表员工持股计划份额 42,117,575 份，占公司第一期员工持股
计划总份额 54,693,351 份的 77.01%。

   本次会议经董事长李金钟先生授权，由董事会秘书王永军先生主持，会议的
召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持
股计划》和《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
的有关规定。

   二、持有人会议审议情况

   （一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

   为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，同意根据《亚士
创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，设立员工持股计
划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权
利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任
期为员工持股计划的存续期。

   表决结果：同意 41,817,575 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 99.29%；反对 300,000 份；弃权 0 份。
   （二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

   选举沈安女士、蔡永刚先生、吴晓艳女士为本次员工持股计划管理委员会委
员。选举蔡永刚先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

   （三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与第一
期员工持股计划相关事宜的议案》

   为保证公司第一期员工持股计划顺利实施，持有人会议授权第一期员工持股
计划管理委员会办理以下事宜：

   1、负责召集持有人会议；

   2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

   3、代表全体持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；

   4、管理员工持股计划利益分配；

   5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的
持有人所持份额的处理事项；

   6、持有人会议授权的其他职责。

   表决结果：同意 42,117,575 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

   特此公告。



                                  亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 20 日