证券代码：603378          证券简称：亚士创能       公告编号：2020-069


             亚士创能科技（上海）股份有限公司
              第四届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以通讯的方式召开。
   会议通知及资料已于 2020 年 10 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方
式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。
   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司签订西南综合生产制造基地项目投资协议的议案》
    同意公司于 2020 年 9 月 17 日与长寿经济技术开发区管理委员会签署的《长
寿经济技术开发区项目投资协议书》及《项目投资补充协议》。协议内容具体详
见公司于 2020 年 9 月 18 日披露的《关于与长寿经济技术开发区管理委员会签订
投资协议的公告》（公告编号：2020-062）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 22 日