证券代码：603378         证券简称：亚士创能        公告编号：2020- 078


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 股东大会有关情况

    1. 股东大会类型和届次：2020 年第三次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期：2020 年 11 月 12 日
    3. 股权登记日
    股份类别          股票代码     股票简称            股权登记日
       Ａ股            603378      亚士创能            2020/11/5

    二、 增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：上海创能明投资有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于 2020 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.72%股份的股东上海创能明投资有限公司，在 2020 年 10 月 30 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    上海创能明投资有限公司提请公司董事会将《关于签订华南总部和综合制造
基地项目合作协议并设立全资子公司的议案》作为临时提案提交公司 2020 年第
三次临时股东大会审议。上述临时提案已经公司于 2020 年 11 月 2 日召开的第四
届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 2 日在上海证
券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
      三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 28 日公告的原股东大会通
知事项不变。

      四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

      （一） 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2020 年 11 月 12 日 14 点 00 分
      召开地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼六号会议室
      （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 12 日
                          至 2020 年 11 月 12 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      （三） 股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
      （四） 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
         关于公司签订西南综合生产制造基地项目投资
  1                                                            √
         协议的议案
  2      关于公司变更募集资金投资项目的议案                    √
         关于签订华南总部和综合制造基地项目合作协
  3                                                            √
         议并设立全资子公司的议案


      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案分别已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、
第四届董事会第八次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2020 年 9 月 18 日、2020
年 10 月 28 日、2020 年 11 月 2 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
中国证券报、上海证券报、证券日报。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。



                                亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 2 日




    报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

亚士创能科技（上海）股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称              同意      反对     弃权

         关于公司签订西南综合生产制造基地
  1
         项目投资协议的议案

         关于公司变更募集资金投资项目的议
  2
         案

         关于签订华南总部和综合制造基地项
  3
         目合作协议并设立全资子公司的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年    月     日


备注：


      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。