证券代码：603378           证券简称：亚士创能      公告编号：2021-004

           亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
   会议通知及资料已于 2021 年 1 月 22 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》
    具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚
士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》
（公告编号：2021-003）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。意见认为，公司本次回购股份
方案合法合规，具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回
购股份事项。

    特此公告。

                                  亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 1 月 26 日