证券代码：603378        证券简称：亚士创能         公告编号：2021-013


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议于 2021 年 2 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
   会议通知及资料已于 2021 年 2 月 4 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
情形。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》与《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2021-015）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合国家有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2021 年限制性
股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分
配体系。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于核查<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

    列入本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单具备《公司法》、
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《亚士创能科技（上海）
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象
名单》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会
                       2021 年 2 月 9 日