证券代码：603378                证券简称：亚士创能            公告编号：2021-021


                 亚士创能科技（上海）股份有限公司
                 第四届董事会第十三次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2021 年 2 月 22 日以书面方式发出通知，并于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予
数量的议案》。

    《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）中所确定的首次授予的 379 名激励对象中，5 人因提出离职已
不符合激励对象资格，本公司董事会对首次授予名单和授予数量进行调整。调整后，激
励对象人数由 379 人调整为 374 人。首次授予数量由 210.5100 万股调整为 206.8900 万
股，预留授予数量由 21.7269 万股调整为 25.3469 万股，激励计划拟授予的权益总数不
变。

    本公司独立董事发表独立意见，认为本公司董事会对本次激励计划的激励对象人员
名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
及《激励计划》的规定。本次调整内容在本公司 2021 年第一次临时股东大会对本公司
董事会的授权范围内，调整程序合法合规，因此，我们同意本公司对激励对象人员名单
及授予数量的调整。
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》（公
告编号：2021-024）及《亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    依据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，公司董事会经过认
真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2021 年 2 月 25 日
为首次授予日，向符合条件的 374 名激励对象授予 206.8900 万股限制性股票，授予价
格为 13.88 元/股。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-023）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

                                                              2021 年 2 月 26 日