证券代码：603378        证券简称：亚士创能         公告编号：2021-035


          亚士创能科技（上海）股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
   会议通知及资料已于 2021 年 4 月 14 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，其中，董事李甜甜女士、独立董事孙笑侠先生因工作原因无法出席现场会议，
以通讯表决的方式出席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会听取。
    （四） 审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    （五）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《2021 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （八）审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
   1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润
315,602,625.92 元。公司拟以 2020 年末总股本 206,173,329 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税），合计派发现金红利 94,839,731.34 元
（含税），现金分红比例为 30.05%。
   2、公司拟以总股本 206,173,329 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积
金转增 4.5 股，转增后公司的总股本为 298,951,327 股。
   3、如截至实施权益分派的股权登记日，公司通过回购专用账户持有本公司
库存股，该部分库存股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
   4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项致使
公司参与权益分派总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，
相应调整分配（转增）总额。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的
公告》（公告编号：2021-039）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审
议。
    （九）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2021-037）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    （十一）审议通过《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度计划的议
案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于 2021 年度向金融机构申请授信额度计划的公告》
（公告编号：2021-040）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司 2021 年度为全资子公司提供担保的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于 2021 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号：2021-041）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审
议。
    （十三）审议通过《关于公司 2021 年度对外担保的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于 2021 年度对外提供担保的公告》（公告编号：
2021-042）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审
议。
    （十四）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-043）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-038）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    （十六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：
2021-044）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事已对本议案作出了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚
需提交股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》 公告编号：2021-045）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十八）审议通过《关于 2020 年度企业社会责任报告的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十九）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文及摘要。
    （二十）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
    为更好地履行社会责任，规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的
管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司
章程的有关规定，结合公司实际情况，制定了《对外捐赠管理办法》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二十一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    亚士创能科技（滁州）有限公司（以下简称“创能（滁州）”）系公司的全资
子公司，注册资本为人民币 5,000 万元。根据创能（滁州）的业务发展需求，公
司拟对其进行增资，增资后的注册资本将增加至 3.5 亿元人民币。除注册资本外，
创能（滁州）的其余经营要素不变。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二十二）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-047）。

    特此公告。

                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 29 日