证券代码：603378        证券简称：亚士创能         公告编号：2021-051


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十六次会议于 2021 年 5 月 11 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知
及资料已于 2021 年 5 月 7 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会
议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向全资子公司亚士漆（上海）有限公司增资的议案》

    亚士漆（上海）有限公司（以下简称“亚士漆”）系公司的全资子公司，现
注册资本为人民币 1 亿元。根据亚士漆的业务发展需求，公司拟对其增资人民币
1 亿元，增资后亚士漆的注册资本为人民币 2 亿元。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向全资子公司亚士防水科技（滁州）有限公司增资的
议案》

    亚士防水科技（滁州）有限公司（以下简称“亚士防水（滁州）”）系公司的
全资子公司，现注册资本为人民币 8,000 万元。根据亚士防水（滁州）的业务发
展需求，公司拟对其增资人民币 12,000 万元，增资后公司的注册资本为人民币 2
亿元。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。


                               亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 12 日