证券代码：603378           证券简称：亚士创能          公告编号：2021-060



           亚士创能科技（上海）股份有限公司
                关于变更回购股份用途的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     本次变更前回购用途：股权激励计划

     本次变更后回购用途：员工持股计划

    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月
31 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的
议案》，同意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

    一、变更前公司回购方案概述

    公司于 2021 年 1 月 25 日、4 月 23 日分别召开第四届董事会第十一次会议、
第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股
份的方案》《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司以不低于人民币
5,500 万元且不超过 10,000 万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价
交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 80
元/股，回购期限从 2021 年 1 月 26 日至 2022 年 1 月 25 日。本次回购股份用于
股权激励计划。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的公告》（公告编号：2021-003）、《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-008）、《亚士创
能科技（上海）股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：
2021-032）。
     二、回购方案的实施情况

     2021 年 3 月 8 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 3 月 9 日披露了首
次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购
股份的公告》（公告编号：2021-027）。

     2021 年 5 月 25 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,748,506 股，占
公司总股本的 0.85%，回购最高价格 72.06 元/股，回购最低价格 52.59 元/股，
回购均价 57.18 元/股，使用资金总额 9,998.22 万元(不含交易费用)。

     三、本次变更的主要内容

     根据公司实际情况，结合未来发展战略及公司股权激励的规模、激励效果等
因素，公司决定对回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励计划”变更为
“用于员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

     四、变更的合理性、必要性、可行性分析

     本次变更回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司实际情况及
发展战略做出的，旨在进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀
人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司
核心竞争力与可持续发展能力。

     本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的，同时综合考虑了目
前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司
及股东，特别是中小股东利益的情形。

     五、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说
明

     本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权
益等产生重大影响，本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符
合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
    六、独立董事意见

    公司独立董事对本次变更回购股份用途事项发表独立意见如下：

    1、公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、
规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；公司
董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定。

    2、本次将回购股份的用途变更为员工持股计划，有利于健全和完善公司的
长期激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心
团队个人利益结合在一起，提高公司核心竞争力与可持续发展能力。公司本次回
购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对
公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

    综上，我们同意公司本次变更回购股份用途事项。

    特此公告。



                                亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 1 日