证券代码：603378        证券简称：亚士创能        公告编号：2021-067


           亚士创能科技（上海）股份有限公司
    第二期员工持股计划首次持有人会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、持有人会议召开情况

   亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股

计划首次持有人会议于 2021 年 7 月 1 日以通讯方式召开，出席本次会议的持有
人共 221 人，代表员工持股计划份额 72,445,860 份，占公司第二期员工持股计
划总份额 93,504,057 份的 77.48%。

   本次会议经公司董事长李金钟先生授权，由董事会办公室主任朱宇琛女士主
持，会议的召集、召开和表决程序符合《亚士创能科技（上海）股份有限公司第

二期员工持股计划》及其摘要、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第二期员
工持股计划管理办法》的有关规定。

   二、持有人会议审议情况

   （一）审议通过《关于<公司第二期员工持股计划管理委员会委员选举办法>

的议案》

   为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司第二期

员工持股计划的有关规定，设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的
日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

   第二期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，管理委员会主任将由管理
委员会委员选举产生。

   第二期员工持股计划拟推荐 4 名持有人作为管理委员会委员候选人。管理委
员会委员的选举采取差额选举的办法，并通过线上投票方式进行。

   表决结果：同意 72,402,860 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 99.94%；反对 0 份；弃权 43,000 份。

   （二）审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

   选举王欣先生、陆伶俐女士、徐谨先生为第二期员工持股计划管理委员会委

员，任期为第二期员工持股计划的存续期。

   第二期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会议，选举王欣先生为公
司第二期员工持股计划管理委员会主任。

   （三）审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与第二
期员工持股计划相关事宜的议案》

   为保证公司第二期员工持股计划顺利实施，持有人会议授权第二期员工持股

计划管理委员会办理以下事宜：

   1、负责召集持有人会议；

   2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

   3、代表全体持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；

   4、管理员工持股计划利益分配；

   5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的

持有人所持份额的处理事项；

   6、持有人会议授权的其他职责。

   表决结果：同意 71,852,860 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数

的 99.18%；反对 560,000 份；弃权 33,000 份。

   特此公告。
                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 3 日