亚士创能:亚士创能第四届董事会第十九次会议决议公告2021-08-18
证券代码:603378 证券简称:亚士创能 公告编号:2021-083
亚士创能科技(上海)股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十九次会议于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知及资料已于 2021 年 8 月 12 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7
名,其中,董事李甜甜女士、独立董事潘英丽女士、孙笑侠先生、张旭光先生、
金源先生因工作原因无法出席现场会议,以通讯表决的方式出席。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
(一) 审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司 2021 年半年度报告》、《亚士创能科技(上海)股份
有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能
科技(上海)股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号:2021-082)。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日