证券代码：603378        证券简称：亚士创能        公告编号：2021-089

           亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    会议通知及资料已于 2021 年 10 月 22 日以电话、电子邮件或专人送达的方
式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于公司投资性房地产会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司对持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为
公允价值计量模式，符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》《企业会计
准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，能够动态
地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，有助于真实客观的反映公司财务
状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司采
用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：
2021-090）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能
科技（上海）股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-091）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。
                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 29 日