证券代码：603378       证券简称：亚士创能           公告编号：2021-094



           亚士创能科技（上海）股份有限公司
           第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    亚士创能科技（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十一次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
    会议通知及资料已于 2021 年 11 月 9 日以电话、电子邮件或专人送达的方式
发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于对外投资上海福赛特机器人有限公司的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格和数量
的议案》
    鉴于 2021 年 7 月 10 日公司完成了 2020 年年度权益分派，向全体股东每 10

股派发现金股利 4.6 元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。
    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2021 年第一次
临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格及数量进行调整，限
制性股票首次授予的回购价格由 13.88 元/股调整为 9.29 元/股，预留授予的回
购价格由 15.84 元/股调整为 10.64 元/股。拟回购注销的限制性股票 数量由
99,800 股调整为 144,710 股。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）
股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公
告编号：2021-096）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 23 人因个人原因离职，不再具备激
励对象资格，董事会同意：对 22 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的
共计 101,210 股限制性股票以 9.29 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续；
对 1 名预留激励对象已获授但尚未解除限售的共计 43,500 股限制性股票以
10.64 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《亚士创能科技（上海）
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-097）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚士创能科
技(上海)股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编
号:2021-100)。

    特此公告。


                                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 13 日