证券代码：603378            证券简称：亚士创能     公告编号：2021-103

                亚士创能科技（上海）股份有限公司
   关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 29 日
3. 股权登记日

       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603378       亚士创能          2021/11/23
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海创能明投资有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2021 年 11 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.19%股份的股东上海创能明投资有限公司，在 2021 年 11 月 15 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    上海创能明投资有限公司提请公司董事会将包括《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于
<亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议
案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于与特定对象（关联方）签订<附
生效条件的非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于公司非公开发行
A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》在内共计八项议
案作为临时提案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。上述临时提案已经
公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
三、    除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 13 日公告的原股东大会通
   知事项不变。
四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 29 日     14 点 00 分
召开地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼六号会议室
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日
                     至 2021 年 11 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            A 股股东

 非累积投票议案

   1     关于回购注销部分限制性股票的议案                     √
         关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的
   2                                                          √
         议案
   3     关于公司符合非公开发行股票条件的议案                 √
 4.00    关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案            √
         的议案
 4.01    发行股票的种类和面值                                  √
 4.02    发行方式及发行时间                                    √

 4.03    发行对象及认购方式                                    √
 4.04    定价基准日及发行价格                                  √
 4.05    发行数量                                              √
 4.06    募集资金规模和用途                                    √
 4.07    限售期                                                √
 4.08    上市地点                                              √

 4.09    滚存未分配利润的安排                                  √
 4.10    决议有效期限                                          √
         关于《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2021
   5                                                           √
         年度非公开发行 A 股股票预案》的议案
         关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的
   6                                                           √
         可行性研究报告的议案
   7     关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                √
         关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件
   8     的非公开发行股份认购协议》暨关联交易的议              √
         案

         关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回
   9                                                           √
         报的填补措施及相关主体承诺的议案
         关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
  10                                                           √
         公开发行股票具体事宜的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案分别已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会第二十
二次会议审议通过，相关公告分别刊登于 2021 年 11 月 13 日、2021 年 11 月 16
日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券
日报。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、8
    应回避表决的关联股东名称：上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资
有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、李金
钟、赵孝芳
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                               亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 16 日




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
亚士创能科技（上海）股份有限公司：


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权

   1     关于回购注销部分限制性股票的议案

         关于变更公司注册资本暨修订《公司
   2
         章程》的议案

         关于公司符合非公开发行股票条件的
   3
         议案

         关于公司 2021 年度非公开发行 A 股
  4.00
         股票方案的议案

  4.01   发行股票的种类和面值

  4.02   发行方式及发行时间

  4.03   发行对象及认购方式

  4.04   定价基准日及发行价格

  4.05   发行数量

  4.06   募集资金规模和用途

  4.07   限售期

  4.08   上市地点

  4.09   滚存未分配利润的安排

  4.10   决议有效期限

         关于《亚士创能科技（上海）股份有
   5     限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
         票预案》的议案
         关于公司非公开发行 A 股股票募集资
   6
         金使用的可行性研究报告的议案

         关于公司前次募集资金使用情况报告
   7
         的议案

         关于与特定对象（关联方）签订《附
   8     生效条件的非公开发行股份认购协
         议》暨关联交易的议案

         关于公司非公开发行 A 股股票后被摊
   9     薄即期回报的填补措施及相关主体承
         诺的议案

         关于提请股东大会授权董事会全权办
   10    理本次非公开发行股票具体事宜的议
         案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                        委托日期：     年 月 日
备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。