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公司公告

亚士创能:亚士创能第四届董事会第二十三次会议决议公告2021-12-24  

                        证券代码:603378        证券简称:亚士创能        公告编号:2021-113


             亚士创能科技(上海)股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十三次会议于 2021 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知及资料已
于 2021 年 12 月 20 日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董
事长李金钟先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,通过了如下议案:
    (一)审议通过《关于向全资子公司亚士创能新材料(重庆)有限公司增
资的议案》
    亚士创能新材料(重庆)有限公司(以下简称“创能新材料(重庆)”)系公
司的全资子公司,现注册资本为人民币 2 亿元。根据创能新材料(重庆)的业务
发展需求,公司拟对其增资人民币 1 亿元,增资后创能新材料(重庆)的注册资
本为人民币 3 亿元。
    表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。


                                 亚士创能科技(上海)股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 24 日